2022年對加密貨幣和NFT來說是一段艱難的旅程,隨着市場情緒的普遍低迷以及加密寒冬的到來,Web3跌入谷底。
從rug pulls騙局到NFT價格大跌,再到加密交易所和對衝基金的崩潰,還有數十億美元化爲泡沫,政府部門的監管和刑事調查也隨之增多。
但成功遠不如失敗有趣——我們可以從今年的每一個糟糕時刻中吸取教訓,這些都是有價值的東西。
Web3仍然處於萌芽階段,所以它在發展過程中必然會走一些彎路。而從失敗中汲取教訓、總結經驗其實有利於Web3接下來更好的發展。
考慮到這一點,我們盤點了今年發生的一些事件,看看它們都教會了我們什么。
2022年出現了NFT歷史上規模最大的rug pulls騙局。
“Rug Pulls”是一種惡意行爲,加密貨幣开發商引誘早期投資者,然後放棄項目,要么帶着項目資金離开,要么賣掉他們預先开採的代幣,目的是榨幹投資者的所有資金。
今年1月,創始人Ethan Nguyen("Frostie")和Andre Llacuna("heyandre")推出以冰淇淋爲主題的NFT項目Frosties(包含8,888個NFT)。NFT一經發布很快就被搶售一空。據統計,該項目的累計銷售額約爲110萬美元。
創始人在他們的Discord中創建了一個社區,並承諾爲收藏者提供商品、抽獎活動和資金,以確保項目的持續發展。但事實是,在NFT鑄造之後,項目網站和Discord消失了,110萬美元也被轉移到一系列外部錢包中。
今年3月,紐約南區檢察官以欺詐和洗錢罪逮捕並指控Ethan Nguyen("Frostie")和Andre Llacuna("heyandre")。
盡管被盜資金並未被追回,但受害者對此結果表示滿意。案件仍在進行中,它被認爲是美國司法部門破獲的第一起NFT rug pull犯罪,在NFT歷史上具有重要意義。
Frosties事件告訴我們兩件事:一是NFT愛好者在研究和投資NFT 時需要多花功夫,二是警告詐騙者,犯罪是有代價的。
Pixelmon NFT項目有一段瘋狂的歷史。雖然它並不完全符合rug pull騙局的定義,但它曾有類似的特點並爲NFT行業上了寶貴的一課。
Pixelmon項目包含10,005個像素化的人物NFT,並於2022年2月7日推出。此前,項目方圍繞收藏價值和未來野心做了大量的宣傳。
Pixelmon向用戶承諾將开發一款擁有开放世界風格的3A級冒險遊戲——遊戲背景設定在口袋妖怪式的宇宙中。
創始人Martin van Blerk宣傳項目團隊都曾爲迪士尼和動視等公司工作過,這讓人們對NFT的藝術性和獨特性寄予厚望。當Pixelmon團隊宣布NFT起價爲3 ETH時,用戶便更覺得項目有前景了。
一級銷售中的8079個NFT在項目啓動後的一小時內售罄,大多數收藏者全額支付了3個ETH。Pixelmon團隊至此已經獲得了23055個ETH(超過7000萬美元)。
然而,不久之後,恐慌情緒开始在社區出現,因爲項目團隊的身份及他們要开發的元宇宙遊戲仍缺乏一定的可信度。
更糟糕的是,买家仍不知道NFT長啥樣。發布後僅幾個小時,Pixelmon的二級市場銷售價格就跌至大約1 ETH。
當這些藝術品最終於2月16日向社區公开時,收藏家們都心神錯亂了。因爲這些作品看起來很業余,甚至還有點小瑕疵,所以顯得有點荒謬。
實際作品與項目方的承諾並不相符,用戶覺得自己被欺騙了。進一步加劇這種擔憂的是,有人指控Martin van Blerk挪用項目資金,並大肆收購了Bored Apes、Azukis、CloneX、Invisible Friends等藍籌 NFT。隨後底價暴跌,Pixelmon徹底完蛋。
但有趣的是,Martin van Blerk並沒有攜款潛逃。在項目破產後的幾個月裏,他一直保持低調,並四處尋求幫助。最終,他找到了Web3 VC工作室LiquidX的聯合創始人Giulio Xiloyannis。
自掌權以來,Xiloyannis一直在認真地重建用戶對該項目的信任。盡管發生了之前的事,但Pixelmon社區總體還是很熱情。Pixelmon目前的底價爲0.368 ETH(與全盛時期相去甚遠),但這也說明項目的升值空間很大。
Pixelmon要證明自己無愧於它曾經深深傷害過的用戶,還有很長的一段路要走,但到目前爲止,它的表現令人欽佩。
Xiloyannis在10月初接受採訪時表示,Martin van Blerk的行爲與其說是出於惡意,不如說是由於缺乏經驗。雖然廣大用戶譴責失敗項目是正確的,但迄今爲止,但Pixelmon迄今爲止的表現至少表明,失敗後的補救是有可能的。
無論項目的過去如何,其新任首席執行官在過去六個月所表現出的樂觀和奉獻精神都是值得肯定的。Pixelmon的故事表明,在一個充滿詐騙和不良行爲且人們對此深感厭倦的領域裏,堅持有意義的美德是多么重要。
3月23日,來自Lazarus Group和APT38的黑客,成功攻擊了知名區塊鏈遊戲Axie Infinity的以太坊側鏈Ronin Network。
攻擊者使用被黑的私鑰來僞造假提款,造成了約6.25億美元(17.36萬枚以太坊和2550萬USDC)的損失。這是史上最大的DeFi黑客攻擊。
黑客利用Ronin鏈的驗證器節點來執行攻擊,並設法控制九個Ronin驗證器中的四個以及Axie DAO運營的第三方驗證器。
在此過程中,他們愚弄了系統,使其認爲提款是合法的。當Ronin團隊意識到發生了什么事情時,他們暫停了網絡和交易,直至6月底才重啓。
在攻擊發生後的三個月裏,Axie Infinity的遊戲玩家通過Binance提供的網橋取回了他們存儲在Ronin Network上的所有損失資金,Sky Mavis則承擔了全部損失。但Axie DAO的56000個ETH仍然下落不明。
Ronin團隊在一篇博文中解釋說,如果未來兩年內他們仍無法追回這些資金,DAO內部將投票決定下一步的舉措。
攻擊發生後,Sky Mavis與獨立審計師Certik和Verichains對Ronin Network進行了多次審計。
此後,Sky Mavis通過對Ronin Network進行重大的設置調整來實現更多的管理監督,其中包括新設一個限制網絡取款金額的多層“斷路器”系統,以及更新Bridge智能合約軟件以限制每日取款。
總的來說,此次黑客攻擊告誡我們,Web3需要保持警惕,並在不損害安全性的情況下,找到充分利用去中心化優勢的方法。
由Su Zhu和Kyle Davies在2012年成立的新加坡加密貨幣對衝基金三箭資本(Three Arrows Capital:3AC)從今年6月开始失勢。
Su Zhu和Kyle Davies在Web3領域因大力支持比特幣而出名,他們通過一系列非常積極的借貸手段爲3AC的Web3投資項目提供資金。盡管這使得3AC的行業影響力實現短期內的攀升,但這一策略是否成功最後還是取決於其每項投資的價值。
三箭資本投資的算法穩定幣TerraUSD以及價值約2億美元的姊妹幣Luna都在5月宣布破產。
今年3月份的時候,三箭資本還管理着數十億美元的資產,但到了初夏,Su Zhu和Kyle Davies已無力償還巨額債務。
當有消息稱三箭資本拖欠數字資產經紀公司Voyager Digital價值超過6.7億美元的加密貸款時,這情況就更明顯了。不久之後,英屬維爾京群島法院下令立即對3AC及其資產進行清算。幾天後,3AC申請了破產保護。
根據The Block獲得的文件,截至7月,三箭資本資產約爲10億美元,而負債則超過30億美元。
其中,三箭資本所持有的NFT資產約750萬美元。該對衝基金收藏的NFT有相當大的一部分是藍籌NFT,如總價值約爲250萬美元的Art Blocks Curated NFT系列,以及價值超過300萬美元的CryptoPunks系列。
三箭資本破產的影響波及整個行業。加密交易所http://Blockchain.com因向3AC提供貸款而面臨2.7億美元的損失,Voyager Digital因3AC無力償還貸款而申請破產保護,加密貨幣貸款公司BlockFi和Genesis也同樣遭受重大損失。
今年夏天正值加密貨幣價格下跌,三箭資本的高槓杆和高風險交易策略最終引發流動性危機,導致公司資產全部蒸發且無法償還債務。
Su Zhu和Kyle Davies的過度樂觀和信奉“快速賺錢”的哲學最終讓他們走向了失敗。三箭資本的崩潰提醒着我們,盡管Web3是一個充滿經濟可能性的新世界,但不受約束的貪婪的結局仍是毀滅。
作爲全球最大的NFT交易平台,OpenSea在2022年也有不少醜聞和爭議。
2月19日,OpenSea用戶开始注意到平台上有一些奇怪的交易活動。他們看到一名黑客利用智能合約與OpenSea當時的新交易合約進行交互,然後竊取了用戶的NFT。
在這次潛在的網絡釣魚攻擊中,黑客使用了30天前部署的輔助合約,並在短短三小時內盜走了170萬美元和一些熱門NFT。
3月,爲了遵守美國的制裁法,OpenSea封禁了大批與伊朗相關的账戶,這在推特上引發了衆多的不滿,並使平台遭受聲譽危機。
今年6月,美國聯邦調查局(FBI)指控OpenSea的一名前僱員從事內幕交易(內幕交易是指內幕人員根據內幕消息买賣證券或者幫助他人,違反了證券市場“公开、公平、公正”的原則,嚴重影響證券市場功能的發揮)。這名僱員是OpenSea前產品經理Nathaniel Chastain,據稱他涉嫌電信欺詐和洗錢。
除了6月底發生的大規模數據泄露外,今年關於OpenSea的最大新聞是它在11月提出了取消現有藏品的版稅的想法。在發布這一消息的同時,OpenSea宣布將爲新藏品推出強制版稅執行工具。
該舉措引發了社區的廣泛擔憂,社區成員擔心這一工具無法保護現有藏品的創作者的權益。而在引發輿論爭議後,Opensea在社交媒體上表示,將繼續對所有現有收藏徵收版稅。
OpenSea爲NFT和Web3 的發展做出了重要貢獻。而2022年的一系列爭議也凸顯了一些東西的重要性,如權力下放及其執行程度、藝術家權利和賦權、創新、Web3安全性等。事實證明,這些爭議很有價值,因爲OpenSea在爭議之後進行了反思並不斷完善與藝術家和用戶的互動方式。
Sam Bankman Fried於2019年在巴哈馬成立了加密交易所FTX。該平台發展迅速,並在今年5月一舉超越Coinbase,成爲第二大中心化加密交易所(僅次於Binance)。此外,SBF也一直積極投身政治事業,曾向競選委員會和兩黨其他團體捐款(總額超過4000萬美元)。
11月初,CoinDesk發布文章(文章引用了一個私人文件),質疑FTX和Alameda Research之間的聯系比此前披露的更緊密。
根據報道,Alameda資產負債表上的很大一部分資產是與FTX發行的FTT捆綁在一起的,這引發了人們對於SBF的公司是否能在FTT價值大幅下跌的情況下生存下來的疑問。
這一內部文件所傳達出的信息是爆炸性的,因爲Alameda和FTX都是由SBF創立的,人們對它們之間交易的範圍和性質感到十分擔憂。
FTT代幣本質上是由FTX憑空創造的,所以這也讓人們對關聯實體儲備的FTT代幣的真實市場價值產生質疑。
所有這些都引發了交易所的擠兌。FTX在72小時內的資金淨流出達60億美元。該交易所急於尋求幫助,以彌補資金缺口,但無濟於事。
2022年11月17日,FTX在特拉華州法院申請破產。SBF的身價在短短幾天內縮水94%。
12月12日,巴哈馬當局宣布逮捕SBF。而僅僅一天後,美國證券交易委員會指控SBF欺詐投資者。12月22日,Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison和FTX聯合創始人Gary Wang承認欺詐指控。
FTX的垮台帶來負面的連鎖反應。根據《福布斯》收集的信息,在FTX遭遇擠兌後的三天裏,15種主要的加密貨幣市值蒸發超1760億美元。
更糟糕的是,這一事件嚴重損害了加密貨幣的聲譽,反對者甚至進一步質疑Web3。但FTX爆雷事件產生的並非全是不好的影響,它也有利於推動相關監管和法規的健全,促進加密市場的規範化發展,有關部門已經充分意識到監管的重要性。
不得不說,2022年的加密寒冬沉重地打擊了投資者,在Web3領域引發了嚴重的心理健康危機。
值得慶幸的是,幾個行業大人物意識到了這個問題,並在積極倡導關注心理健康。2022年的種種事件提醒我們,應該更加理智地看待投資機會,切勿急功近利。有些潮流是一時的,但有些教訓的價值可能是永恆的。
來源:nftnow
編譯:Dali@iNFTnews.com
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標題:Web3中文|年終回顧:2022年加密市場六大黑天鵝
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